A Polícia Federal desencadeou nesta sexta-feira (17/11) as operações Handmade e Descobridor, em uma ação simultânea com o objetivo de reprimir e desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais provenientes do tráfico internacional de drogas.
Cerca de 50 policiais federais estão mobilizados para cumprir 14 mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Adicionalmente, foram determinadas medidas patrimoniais de bloqueio de bens no valor de R$ 80 milhões. Essas ações derivam da Operação Enterprise, iniciada em novembro de 2020.
No intuito de dissimular a origem ilícita dos recursos provenientes do tráfico de drogas, os líderes da organização criminosa empregavam uma intrincada cadeia de atos ilícitos. Importavam roupas da China e as inseriam em redes de lojas do varejo têxtil, utilizando o chamado processo de “branqueamento” do recurso ilícito.
Após a venda dessas mercadorias, o dinheiro “sujo” retornava para a organização criminosa já “lavado”, complicando a identificação da origem criminosa dos valores. Na operação de hoje, a Polícia Federal apreendeu carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens relevantes para a investigação.
Os indivíduos investigados nessas operações enfrentarão processos na Justiça Federal, podendo ser responsabilizados pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. As penas acumuladas desses delitos podem ultrapassar dez anos de reclusão, dependendo das circunstâncias específicas de cada envolvido.
